ORDEN DEL DÍA

• Informe de la Comisión de Control y de Auditoría de la Entidad sobre el ejercicio de 2017.
  
• Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión individual y consolidado de Mutua de Terrassa, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, correspondientes al ejercicio de 2017 así como de la materialización de la ampliación del fondo Mutual conforme al acuerdo de la Asamblea de 04/28/1998.
  
• Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por la Junta Directiva durante este ejercicio.
  
• Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio.
  
• Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2018 por las Cuentas individuales.
  
• Ratificación del acuerdo de la Junta Directiva de la donación a "Fundación Mutua de Terrassa, para la Docencia e Investigación Biomédica y Social, Fundación Privada Catalana".
  
• Ratificación del acuerdo de la Junta Directiva de la dotación al Fondo Social Reembolso de cuotas.
  
• Ratificación y elección estatutaria de miembros de la Junta Directiva.
  
• Elección estatutaria de miembro de la Comisión de Control.
  
• Adaptación de la denominación social a la normativa vigente.
  
• Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

  
  
  
  Nota: Los Sres. Mutualistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las Cuentas anuales, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha de la celebración de la Asamblea general ordinaria.
  
  
  La papeleta de asistencia así como el documento de delegación de voto se encontrará adjunto a esta texto o se podrá solicitar por teléfono a los números 93.736.50.75 y 93.736.50.60.
  
  
  
  Terrassa, 29 de mayo de 2018
  
  
  
  El presidente,
  Jordi Parera Martinell