ORDEN DEL DÍA

• Informe de la Comisión de Control de la Entidad sobre el ejercicio de 2015.


• Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión individual y consolidado de Mútua de Terrassa, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, correspondientes del ejercicio de 2015, así como de la materialización de la ampliación del Fondo Mutual conforme al acuerdo de la Asamblea de 28.4.1998.


• Examen y aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por la Junta Directiva durante este ejercicio.


• Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio.


• Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2016 para las Cuentas individuales y consolidadas de la Entidad.


• Ratificación del acuerdo de la Junta Directiva de la donación a “Fundació Mútua de Terrassa, per a la Docència i Recerca Biomèdica i Social, Fundació Privada Catalana”.


• Ratificación del acuerdo de la Junta Directiva de la dotación en el Fondo Social Reembolso de cuotas.


• Elección estatutaría de miembros de la Junta Directiva.


• Solvencia II - entrada en vigor, valoración y situación actual.


• Solvencia II delimitación de actividades asistenciales y seguros.


• Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Nota: Los Srs. Mutualistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las Cuentas anuales, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha de la celebración de la Asamblea general ordinaria.


La papeleta de asistencia así como el documento de delegación de voto se encontrarán adjuntos en este anuncio o se podran solicitar por teléfono a los números 93.736.50.75 y 93.736.50.60.


Terrassa, 31 de mayo de 2016

El presidente,
Josep Betriu Pi